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La tormenta se cierne sobre el ex gobernador de Tamaulipas,Tomás Yarrington, y sus presuntas vinculaciones con cárteles de la droga. Gracias a uno de los tuiteros más confiables de este estado fronterizo, Pulso Ciudadano publica hoy un extracto de la demanda que presentó la DEA contra el lavador de dinero Alfonso Peña Argüelles en una corte de Texas. Esta es la base de las acusaciones contra Yarrington en un proceso que apenas ha empezado.
Declaración jurada de un oficial de la DEA
Stephen A. Parkinson declara: 1. Soy un Oficial de Cumplimiento de la Ley de Investigación o de los Estados Unidos en el sentido del Título 18, Código de Estados Unidos, y la Sección 2510 (7), es decir, un oficial de los Estados Unidos que está facultada para realizar investigaciones y hacer arrestos en delitos enumerados bajo el Título 18, Código de Estados Unidos, y la Sección 2516. 2. He trabajado como agente especial con los Estados Unidos Drug Enforcement Administration (“DEA”) desde enero de 1997:
Hacía el año 2000 y continuando hasta el presente, Antonio Peña-Argüelles, Alfonso Peña-Argüelles, y otros conspiraron para lavar las ganancias de los narcóticos adquiridas por el cártel del Golfo y Los Zetas.
La DEA y sus infiltrados en el narco mexicano (Foto: pulsociudadano.com)
Alrededor del 29 de noviembre 2011, Alfonso Peña Argüelles, el hermano mayor de Antonio Peña Argüelles, fue encontrado muerto en el monumento a Cristóbal Colón en Nuevo Laredo, México. Al lado del cuerpo estaba una pancarta dirigida a Antonio Peña-Arguelles. La manta alega que Antonio Peña Arguelles se llevó $ 5 millones y no cumplió con sus obligaciones. La manta se refiere a Antonio Peña-Arguelles como un lavador de dinero en los Estados Unidos. Se informó por fuentes confidenciales de la DEA que el fallecido, Alfonso Peña-Argüelles, fue asesinado por “Los Zetas” por el robo de ganancias de la droga dada a los hermanos Peña-Argüelles, en nombre de Miguel Treviño Morales, a cambio de influencia política dentro de la Gobierno de Tamaulipas, México a través de Tomás Yarrington ex gobernador.
Cuerpo sin vida de Alfonso Peña Argüelles y acusaciones contra Tomás Yarrington, noviembre 2011 (Foto: terra.com.mx)
En la mañana del 29 de noviembre de 2011, Antonio Peña Arguelles recibió un mensaje de texto en su teléfono celular de Miguel Treviño Morales. El mensaje de texto, traducido en su totalidad, dice lo siguiente:
Jorge Eduardo Costilla, uno de los jefes del cártel del Golfo (Foto: time.com)
“Mire Sr. Toño, no estamos pidiendo un secuestro, es el dinero que pidió a esa persona, que era para la política, y eran puras mentiras así, lo mejor es que usted pague el dinero que debe. Ya sabemos cómo está la situación. Está bien, no pagan, sin embargo vamos a ver donde se esconden porque ustedes bien saben que no van a tener un lugar para esconderse, ni tú, ni Ponchito, ni Tony. Usted participó en todo, a fin de quedarse el dinero y en tu próxima vida asegurarte de que no te lo roben. Además, su hermano ha estado diciendo aquí que tú y Tomás Yarrington, junto con Costilla (Jorge Eduardo Costilla), asesinaron al gobernador candidato, Rodolfo Torres Cantú, ya que afectó a las empresas de construcción (…). De todos modos, fue asesinado sin razón, su hermano se mantuvo y todos ustedes no lograron nada y recuerda que mientras la persona esté viva en cualquier momento te van a matar. No habrá un lugar seguro para usted, señor Toño, así que buena suerte. No sea un idiota y preste atención a los que roban al candidato, fue a causa de los negocios que usted tiene con Costilla, Tomás y Osiel Cárdenas. Su hermano también me habló de los supuestos nombres de las propiedades que tienen con Osiel y también sé que están en Laredo, Texas y San Antonio”.
El testigo protegido CS-i, delator de Yarrington y sus amigos
Debido a esta estrecha relación, CS-i estaba al tanto de los detalles de muchas de las transacciones financieras realizadas por Antonio Peña-Argüelles. CS-i informó que Antonio Peña Argüelles y Alfonso Peña Argüelles lavaron millones de dólares en ganancias de las drogas derivadas de los Zetas en las cuentas bancarias y fondos de inversión en México y los Estados Unidos. CS-i describe a Antonio Peña-Arguelles como un conducto entre los políticos mexicanos, en particular, Tomás Yarrington, y los Zeta, dirigidos por Miguel Treviño Morales y Lozcano Hediberto (Heriberto Lazcano Lazcano). CS-i declaró que entre de 2002-2004 Antonio Peña Argüelles se ocupó directamente de Cártel del Golfo Nuevo Laredo plaza de jefe “Mata Gordo”. Durante aproximadamente el año 2004, Antonio Peña Argüelles y Alfonso Peñ-Arguelles comenzaron a tratar directamente con Miguel Treviño Morales y Los Zetas. CS-i, declaró que durante alrededor de 2004-2005, Antonio Peña Argüelles y Alfonso Peña Argüelles recibieron aproximadamente $ 4.5 millones en ganancias de la droga de Miguel Treviño Morales en Nuevo Laredo, México, a cambio de influencia política y protección. CS-i indica que Antonio Peña Argüelles y Alfonso Peña Arguelles recibió fondos adicionales de drogas de los Zetas a través de su continua relación con Miguel Treviño Morales. De acuerdo con CS-I, parte de este dinero fue depositado en cuentas bancarias y fondos de inversión en Nuevo Laredo, México, bajo el control de Antonio y Alfonso Peña-Argüelles, y después el cable transferido a la cuenta (s) en el Commerce Bank en California, EE.UU., bajo el nombre de Antonio Peña Arguelles. CS-i informó que Antonio Peña Argüelles cerró la cuenta (s) en el Departamento de Comercio (El declarante cree que esto es el Commerce Bank en California) durante aproximadamente 2007-2008, y se transfierió la suma de este dinero a cuentas en el Falcon Bank.
Heriberto Lazcano Lazcano, número uno de los Zetas (Foto: noticiasunivision.com)
$ 4,5 millones que Antonio Peña Argüelles y Alfonso Peña Argüelles recibieron de Miguel Treviño Morales, a cambio de protección política CS-i sabe que Antonio Peña-Argüelles y Alfonso Peña-Arguelles robaron ese dinero que se lava para su propio uso en México y el sistema bancario de EE.UU.
Habla la segunda fuente confidencial.
Fuente Confidencial 2 (CS-2) es actualmente una fuente confidencial de la DEA. CS-2 ha proporcionado información veraz que se ha traducido en el enjuiciamiento de traficantes de drogas. CS-2 comenzó sus esfuerzos de cooperación con el fin de evitar el procesamiento después de haber sido arrestado por posesión de sustancias controladas (…) CS-2 fue presentado formalmente a Antonio Peña-Arguelles en los Estados Unidos a través de un miembro de alto rango del Cártel del Golfo, Juan José Muñiz Salinas.
Osiel Cárdenas, jefe máximo del cártel del Golfo (Foto: urielalonso.galeon.com)
CS-2 afirmó que durante los primeros meses de 2000, Antonio Peña Argüelles comenzó a recibir grandes cantidades de ganancias de la droga, en nombre de Osiel Cárdenas, jefe del cártel del Golfo, a cambio de influencia política en el gobierno de Tamaulipas, México. Esta relación se inició con la elección del gobernador Tomás Yarrington, y continuó con la colocación de otros candidatos del PRI en posiciones de gobierno a lo largo de Tamaulipas, que podrían asegurar la protección favorable para los cárteles. Hacía diciembre de 2002, CS-2 tiene aproximadamente $ 500,000 en ganancias de la droga en nombre del cártel del Golfo en Nuevo Laredo, plaza del jefe de Gordo Mata, dinero que iba a ser dado al alcalde de Nuevo Laredo, México. Cuando CS-2 llegó a entregar el dinero, el Gordo Mata dirigió a CS-2 a Antonio Peña Argüelles la persona que iba a entregar el dinero al alcalde. CS-2 informó que Antonio Peña Argüelles compró una residencia en San Antonio, ubicado en el 311 camino Josué por aproximadamente $ 470.000. De acuerdo con el CS-2, la transacción de bienes raíces se completó con un cheque de cajero de IBC en un monto aproximado de $ 400.000 y $ 70.000 en dinero en efectivo no declarado y en billete de $ 20. CS-2 cree que el hermano de Antonio Peña-Argüelles fue asesinado en Nuevo Laredo, México por el dinero que recibieron de Miguel Treviño Morales y por promesas hechas de conseguir la protección y el favor de políticos.
Información de un tercer confidente
Fuente Confidencial 3 (CS-3) es un viejo empleado de Antonio Peña Argüelles. Durante su trabajo, CS-3 se hizo intimamente conocedor de las diversas relaciones financieras de Antonio Peña Argüelles. CS-3 se acercó a la DEA con el fin de proporcionar la información que daría lugar a la detención de Antonio Peña Argüelles. CS-3 hizo esto para que Antonio Peña-Arguelles estuviera protegidas de los Zetas que estaban tratando de asesinarlo.
Antonio Peña Argüelles, el lavador de dinero de Tamaulipas (Foto: pulsociudadano,com)
CS-3 informó que Antonio Peña Argüelles está involucrado en lavado de dinero y las actividades políticas de la corrupción, actuando como un intermediario entre los Zetas y los políticos en Nuevo Laredo, México. En concreto, Antonio Peña Argüelles mantuvo relaciones personales con el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington y los miembros de los Zeta Hediberto Lazcano y Miguel Treviño Morales. Entre el 2007-2008, CS-3 sabe que Antonio Peña Arguelles realizado recolecciones masivas de dinero en las ciudades de Estados Unidos como Brownsville, Roma, y Laredo, Texas y en Las Vegas, Nevada. Calcula en varios millones de dólares en ganancias de las drogas derivadas de los Zetas. CS-3 declaró que Antonio Peña es dueño de un rancho, de unos 15 kilómetros cuadrados de superficie, entre las millas 30 y 22, al sur de Nuevo Laredo.
Tomás Yarrington, ex gobernador en problemas (Foto: adnpolitico.com)
CS-3 declaró Antonio Peña-Arguelles paga una cuota a los Zetas para el uso de este rancho donde hay las drogas en tránsito con destino a los Estados Unidos a fin de eludir el puesto de control federal. CS-3 observa que Antonio Peña Argüelles tuvo reuniones con Lazcano unas 2.3 veces, incluyendo una reunión con Miguel Treviño Morales en el rancho. CS-3 observó a Antonio Peña Argüelles con Tomás Yarrington en numerosas ocasiones, incluído en Nuevo Laredo México y en Estados Unidos. Durante agosto de 2008, Antonio Peña Argüelles fue detenido por el Ejército Mexicano en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde estuvo retenido durante aproximadamente 53 días. Después de su salida de México, Antonio Peña Argüelles regresó a San Antonio, donde había comprado una residencia ubicada en el Camino de Josué. De acuerdo con CS-3, Antonio Peña-Argüelles tenía una gran caja fuerte en la habitación principal de la residencia donde guardaba grandes cantidades de moneda de EE.UU.. Durante el año 2008, Antonio Peña Argüelles se reunió con Tomás Yarrington en varias ocasiones en una casa en San Antonio, que estaba siendo alquilado por Tomás Yarrington. De acuerdo con CS-3, Antonio Peña y Tomás Yarrington Arguelles estaban teniendo un desacuerdo sobre el dinero. A raíz de estas reuniones con Tomás Yarrington, Antonio Peña-Arguelles instruyó a CS-3 para que tuviera cuidado de no hablar con nadie acerca de lo que CS-3 escuchaba o veía. CS-3 también confirmó el asesinato de Alfonso Peña Argüelles en Nuevo Laredo, México, y que esto tenía que ver con la asociación Antonio Peña-Argüelles con Miguel Treviño Morales.
El cuarto testigo confidencial: más datos sobre Yarrington.
Fuente Confidencial 4 (CS-4) tiene una larga, documentada y pagada relación como fuente confidencial de la DEA. CS-4 ha proporcionado información de la DEA en numerosas ocasiones en el pasado.
Juan José Muñiz Salinas, secretario de seguridad pública de Reynosa, detenido en abril del 2008 por agentes de la PGR (Foto: elmanana.com.mx)
CS-4 informó que Antonio Peña Argüelles actuó como un conducto entre los Zetas y los políticos mexicanos en Tamaulipas, México, para incluir a Tomás Yarrington por la influencia política. CS-4 informó que Antonio Peña Argüelles comenzó a trabajar para Tomás Yarrington hacía 2000 o 2001 para el blanqueo de dinero de la droga que Tomás Yarrington recibió del cártel del Golfo. Antonio Peña Argüelles coordinadaba el lavado de dinero y activos en los EE.UU y México en nombre de Tomás Yarrington. Antonio Peña Argüelles estaba estrechamente asociado con importantes miembros del Cártel del Golfo como el Gordo Mata (Guadalupe Eugenio Rivera-Mata) y Juan José Muñiz Salinas. S-4 indica que el hermano de Antonio Peña Argüelles, Alfonso Peña Argüelles, fue secuestrado el 18 o el 19 de noviembre del 2011 en México por Miguel Treviño Morales. Antonio Peña-Argüelles dijo s CS-4 que él (Antonio Peña-Argüelles) habló con su hermano (Alfonso Peña-Argüelles), quien le dijo que estaba en poder de Miguel Treviño Morales. De acuerdo con CS-4, Miguel Treviño Morales quería que le pagara $ 5 millones o Alfonso iban a morir. Antonio Peña Argüelles dijo que no tenía $ 5 millones disponibles, pero sí mostró a CS-4 información de la cuenta de $ 4,1 millones que tenía en los fondos de inversión. Antonio Peña Argüelles, dijo CS-4, había recibido varias llamadas telefónicas de los Zetas y había hecho algunos pagos por un total de 380.000 dólares a los Zetas en México. Tras el asesinato de Alfonso, CS-4 le preguntó a Antonio Peña Arguelles si se robó los $ 5 millones, lo que Antonio Peña-Arguelles no negó. CS-4 cree que Alfonso era la persona que recibió los $ 5 millones de dólares en México.
CS-4 informó que Antonio Peña-Argüelles utilizó cuentas bancarias en Falcon Bank, Banco Internacional de Comercio, HSBC México, y el Commerce Bank en California. Por 4 o 5 años, Antonio Peña-Argüelles mostró a CS-4 un estado de cuenta de la cuenta bancaria (s) que tenía en California (“California Commerce”), que contenía aproximadamente $ 8-9 millones que CS-4 cree son de procedencia ilícita. Antonio Peña-Argüelles, dijo CS-4, quería hacer algunas inversiones en los Estados Unidos con ese dinero. CS-4 informó que Antonio Peña-Argüelles deriva la mayor parte de su riqueza de su asociación con los cárteles. Durante 2012, el declarante obtuvo y revisó libros de ilícitos financieros pertenecientes a Antonio Peña Argüelles y Alfonso Peña Argüelles de los años 2004-2006. (…) Una revisión de estos libros revela los activos en efectivo de Antonio Peña Argüelles, estimados en 10 millones de dólares ubicada en instituciones financieras estadounidenses, que incluyen California Commerce Bank,Falcon Bank y el CIB. Estos libros también indican grandes cantidades de dólares de los EE.UU. Cree CS-4 que los ingresos están relacionados con el narcotráfico y que fueron recibidos por Alfonso Peña Argüelles y Antonio Peña-Argüelles. Estos libros también incluyen las fechas y entradas con los documentos de las trasnferencias de dólares en pesos y los pagos en dólares estadounidenses o los desembolsos a los representantes de Tomás Yarrington y otros. Estos libros de contabilidad de Estados Unidos revelaron las cuentas bancarias en el California Commerce Bank, Falcón, IBC, y otros fondos de inversión, cuando Antonio Peña-Arguelles canalizaba sus ganancias de la droga de México.
El declarante también ha obtenido nombres detallados de un directorio telefónico perteneciente a Antonio Peña-Argüelles, que fueron entregados a la DEA por CS-2. En el directorio telefónico aparecen los números de teléfono de Citi Bank (antes California Commerce Bank), el CIB y el Banco Falcón, entre otras instituciones financieras. El directorio también se enumeran números de teléfono que parecen ser de Miguel Treviño Morales y Tomás Yarrington.
Lavando a lo grande
El resto de la demanda presentada en San Antonio incluye extractos de varios movimientos bancarios que Toño Argüelles hizo en EEUU pero queda claro, tras este extracto, el papel que este personaje detenido en EEUU como intermediario entre los cárteles que operaban en Tamaulipas y el gobierno estatal así como su inmersión en el lavado de dinero no sólo de los Zetas o el cártel del Golfo sino también de la clase política tamaulipeca, en especial de quien fuera gobernador de esta región fronteriza, Tomás Yarrington.
Pedro Joaquín Coldwell se desmarca (Foto: eleconomista.com.mx)
Los datos que irán surgiendo, más las muchas fuentes que indican esta vieja relación, estrecharán el cerco sobre este personaje político de gran influencia en el PRI. De momento, la orden está dada en el CEN del PRI. El líder nacional del tricolor, Pedro Joaquín Coldwell, declaró ayer que cada militante de ese partido debe responsabilizarse de su conducta y de los actos que realiza aunque los allegados de Yarrington en Tamaulipas sigan diciendo que “Tomás será consejero hasta que se muera”.
La operación de control de daños ha empezado pero esta novela judicial en San Antonio sigue a finales de febrero, pegado a los infernales tiempos electorales y mucho más saldrá a la luz. La estrategia de Antonio Solá y el cuarto de guerra de Josefina Vázquez Mota no necesitaba mejor carburante para la campaña negra contra el PRI.
Si Yarringon, uno de los jóvenes e influyentes valores del partido, quien siempre apoyó a Peña Nieto, resulta ser quien es, imagínense que pasaría si el PRI llegara a la presidencia, ¿no?
Malos tiempos para el PRI. Y apenas han empezado…
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¡Que pésimo trabajo de traducción!, además, me parece ABSURDO Y ABERRANTE que un “medio de comunicación” base una nota como esta en información proveniente de un “tuitero” de los “más confiables de este estado fronterizo”. Además, si hubieran analizado bien lo que se dice en el documento de Stepehn Parkinson, se darán cuenta que hace una mala interpretación del contenido de la manta al decir “a cambio de influencia política dentro de la Gobierno de Tamaulipas, México a través de Tomás Yarrington ex gobernador” cuando nada de eso dice en la manta.
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y sigue la mata dando
ojo con el pri ojo y eso no es nada
cuidado con la votacion
bola de rteros